Sì alla consultazione da parte dei notai dl registro dei titolari antiriciclaggio
Rubertelli (Cnn) sul ruolo della categoria nella lotta al fenomeno
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“Chiediamo che il Registro dei titolari effettivi di prossima introduzione sia consultabile dai notai e da tutti i soggetti impegnati nella lotta al riciclaggio in modo gratuito”: lo ha dichiarato la presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Valentina Rubertelli, intervenuta in apertura del seminario formativo organizzato al Senato su iniziativa di Confprofessioni e Federnotai, con il patrocinio del Consiglio nazionale del Notariato “L’architettura dell’Ue contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il ruolo delle professioni legali.
Il Notariato effettua oltre il 91% delle segnalazioni antiriciclaggio e dall’ultimo rapporto Uif il valore delle segnalazioni dei notai ammonta a 2,7 miliardi dì euro.
Oggettivamente – ha aggiunto – vi è tuttora una sproporzione eccessiva tra infrazione commessa e sanzione irrogata.
Proponiamo dunque di creare una struttura dedicata ad un organismo centralizzato di prevenzione sulla base del modello Ocp spagnolo e che abbia funzione di supporto ai notai nella analisi, valutazione del rischio e inoltro delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio. Tutto questo garantirebbe un ulteriore miglioramento della qualità informativa Sos (Segnalazione operazioni sospette), e una riduzione del numero di quelle non significative”, ha chiuso Rubertelli.
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