Federnotai e Confprofessioni unite contro il riciclaggio.

È stato approvato dalla Commissione Europea, all’interno del Programma Justice, il progetto LIGHT – Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali. Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (Cgn). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (Cga) e degli avvocati bulgari (Wla) e la rappresentanza europea delle libere professioni (Ceplis). Light si orienta sui temi dell’antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l’efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai. Quattro i profili di competenza: Ø quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (Aml/Cft); Ø valutazione del rischio; Ø obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette; Ø crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes). Il Notariato e i suoi modelli di contrasto al riciclaggio, in particolare quello sviluppato dal Notariato spagnolo, rappresentano un esempio che va condiviso e che può essere esteso ad altri professionisti. Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione.